10 самых громких финансовых преступлений в истории

10 самых громких финансовых преступлений в истории

Топ 10 финансовых скандалов и преступлений за последние 3 года в США

Финансовые преступления — это общественно опасные деяния, произведенные в отношении финансово-экономических взаимоотношений, урегулированных нормами финансового (включая налоговое, валютное) права, и возникающих по поводу формирования, распределения, перераспределения и использования фондов денежных средств органов государства и местного самоуправления, а также фондов иных хозяйствующих субъектов.

Финансовые скандалы и преступления – тема, которая всегда на слуху и вызывает неподдельный интерес у разного круга лиц. Объект исследования этой статьи — Соединённые Штаты Америки – выбран не случайно, поскольку именно в этой стране случается большинство крупных финансовых преступлений и скандалов.

Самые известные финансовые скандалы и преступления в США

Перейдем непосредственно к топу скандалов и преступлений:

  • Первый финансовый скандал, который занимает десятое место в данном авторском топе, связан с широко известной американской компанией «Caterpillar». В марте 2017 года федеральные власти США совершили налёт на штаб-квартиру Caterpillar в Иллинойсе, обвинив компанию в мошенничестве с налогами и бухгалтерским учётом. Согласно отчёту Caterpillar обвиняется в возврате миллиардов долларов из оффшорных филиалов без уплаты точной суммы налога США. Налоговое управление США (IRS) хотело наложить штраф в размере 2 миллиардов долларов на компанию. Однако по факту не удалось доказать, что компания, действительно, занималась мошенническими операциями и рассчитать финансовый ущерб.
  • Девятое место отдано скандалу 2019 года, связанному с ценовым сговором в США. В центре внимания оказалась американская компания «StarKist», которая занимается переработкой тунца. StarKist вступила в сговор с конкурентами Bumble Bee Foods и Chicken of the Sea из-за падения спроса на свою продукцию. В результате миллионы американских домохозяйств и предприятий приобрели консервированный тунец по завышенным ценам. Судья окружного суда США Эдвард Чен обязал StarKist выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов – установленный законом максимум.
  • На восьмом месте стоят финансовые преступления в сфере здравоохранения США. В июне 2018 года в США было зафиксировано рекордное число случаев мошенничества в данной области. Это привело к огромному общественному резонансу. Суммарно потери от деятельности мошенников составили около 2 миллиардов долларов. Мошенническая схема заключалась в выставлении счетов за ненужные по медицинским показаниям рецептурные лекарства и составные лекарства, о которых вообще никто никогда не слышал.
  • На седьмом месте находятся мошеннические финансовые операции Deutsche Bank. В январе 2017 года Федеральная резервная система США оштрафовала банк на 425 миллионов долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. В результате этих операций из России были выведены около 10 миллиардов долларов с 2011 по 2015 годы. Этот скандал получил место в топе за нанесенный существенный ущерб и отличное сокрытие своей мошеннической деятельности на протяжении четырёх лет.
  • Шестого места заслуживает финансовый скандал, связанный с расследованием ценового сговора нескольких крупных компаний по производству безрецептурных препаратов. Расследование ценового взвинчивания привело к тому, что большая часть штатов обвинила основных производителей в участии в сговоре с целью установления контроля над ценами. Генеральные прокуроры 45 штатов и округа Колумбия обвиняют 18 компаний и называют 15 лекарств в иске, на которые были завышены цены. Однако, до сих пор полностью вину компаний доказать не удалось, из-за чего скандал занимает в топе лишь шестое место.
  • Пятое место занимает финансовый скандал во главе с Джозефом Мели. В 2017 году он был приговорён к 78 месяцам лишения свободы за участие в программе Понци. Позднее его также обязали выплатить штраф суммой более 100 миллионов долларов и компенсацию своим жертвам. Мели убедил более 130 инвесторов заплатить ему более 100 миллионов долларов в период с 2016 по 2017 годы, чтобы финансировать компанию по покупке и перепродаже билетов на концерты и популярные бродвейский шоу. В итоге он признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами.
  • На четвёртом месте располагается сеть телемаркетинга, которая в апреле 2019 года заманила сотни тысяч пожилых лиц и нетрудоспособных пациентов в преступную схему. Программа, в рамках которой проводились мошеннические операции, называлась «Medicare». Сотрудники компании оказывали ненужные медицинские услуги пожилым и людям с ограниченными возможностями. Мошенники отмывали незаконно полученные доходы через международные подставные компании и использовали их для покупки недвижимости. По итогу, два десятка человек, включая врачей и владельцев компании «Medicare» были обвинены в мошенничестве на сумму более 1 миллиарда долларов.
  • На третьем месте находится очередной финансовый скандал, который прогремел 14 марта 2018 года. Элизабет Холмс и бывший президент компании «Theranos» Рамеш Балвани были обвинены в «массовом мошенничестве». Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выяснила, что компания обманным путём получила инвестиции в размере 7000 миллионов долларов. Холмс и Болвани заявили, что создали специальное устройство для медицинских анализов. Его пророчили «более быстрым, дешёвым и точным» аналогом продукции-конкурентов. Более того, обвиняемые завышали финансовые показатели компании «Theranos» на презентациях перед инвесторами, а также лгали о функционале устройства и связях с Министерством обороны США.
  • Ещё одно широко известное финансовое преступление, занимающее второе место в данном топе, связано с американским банком Wells Fargo. Скандал вызван созданием миллионов мошеннических сбережений и проверкой счетов клиентов от имени банка без их согласия. Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) оштрафовало компанию на 185 миллионов долларов в результате осуществления данной незаконной деятельности. В дальнейшем компания столкнулась с гражданскими и уголовными исками. Дополнительная сумма штрафа к концу 2018 года оценивается в 2,7 миллиарда долларов. Гигантское количество штрафов за совершение мошеннических операций банком, поэтому заслуженное второе место в авторском рейтинге.
  • Первое место топа занимает: скандал с американской многоотраслевой компанией General Electric (GE), который разразился в январе 2018 года. Гарри Маркополос, специалист по борьбе с мошенничеством, опубликовал на сайте www . GEfraud. com отчёт, в котором раскрыл все проблемы отчётности компании GE. Это незамедлительно привело к падению доверия инвесторов. Акции рухнули моментально до своего минимума. Гарри Маркополос в своем отчёте на 175 страницах указал на все финансовые проблемы компании. Он заявил, что компания предоставляет данные только о прибыли и выручке своих подразделений, не раскрывая при этом информацию о затратах на текущую деятельность, стоимости проданных продуктов, а также накладных расходах. Благодаря анализу отчетности было выявлено мошенничество в 38 миллиардов долларов (что составляет 40 % рыночной капитализации компании). По итогу, после опубликования данного отчёта рыночная стоимость GE упала более чем на 200 миллиардов долларов за 2 года.

Абсолютно заслуженное первое место по уровню узнаваемости и силе общественного резонанса.

Итак, выше были рассмотрены десять самых крупных финансовых скандалов США за последние три года. Можно заметить, что практически у каждого мошенничестве имеется своя специфика.

15 громких преступлений, которые потрясли весь мир

Не только гениальные личности могут менять ход истории, но ещё и многие печальные события. Маньяки, террористы, серийные убийцы и даже грабители изменили ход истории в совершенно противоположную сторону, навсегда закрепив свои имена в истории. Так какие же сцены преступлений стали самыми жестокими и беспощадными, и где они происходили? Вы узнаете в этом посте!

1. Дили-Плаза,Техас (США)

Здесь в пятницу, 22 ноября 1963 года состоялось покушение на 35-ого президента США Джона Кеннеди.

2. Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк, США)

Здесь 1 мая 1947 года бухгалтер Эвелин Макхейл совершила самоубийство, спрыгнув со смотровой площадки на 86 этаже небоскрёба. Фото, сделанное через несколько минут после её смерти, считается одним из самых известных суицидальных фото в истории.

3. Дом семьи Рамси, Боулдер (штат Колорадо, США)

Джонбенет Патрисия Рэмси — 6-летняя победительница многочисленных детских конкурсов красоты в США. Девочка была убита в рождественскую ночь с 25 на 26 декабря 1996 года в собственном доме. Её тело было найдено в подвале, а убийцу так и не нашли.

4. Квартира Мередит Керчер (Перуджа, Италия)

Эта британская студентка, которая училась в Италии по обмену, была убита 1 ноября 2007 года. Её тело было найдено на верхнем этаже квартиры, которую Мередит снимала вместе с другими девушками. Студентка была прикрыта одеялом, а по всей комнате можно было наблюдать следы крови.

5. Национальный музей антропологии в Мексике

Ограбление в данном музее произошло накануне Рождества 1985 года. Система оповещения вышла из строя здесь ещё 3(!) года назад, поэтому охранникам не удалось заметить грабителей. Украли экспонаты на общую сумму в 20 млн долларов. В основном это были предметы доколумбовской эпохи: артефакты майя и инков.

6. Дом Версаче на Оушен-драйв (Майами-Бич, США)

Основатель знаменитого дома моды Джанни Версаче был застрелен на пороге собственного дома серийным убийцей Эндрю Кьюнененом.

7. Кинотеатр в городе Орора (Колорадо, США)

Массовое убийство в кинотеатре торгового центра произошло 20 июля 2012 года на премьере заключительной части трилогии о супергерое Бэтмене. Стрелком оказался 24-летний студент Джеймс Холмс. Погибло 12 человек.

8. Фергюсон (штат Миссури, США)

18-летний чернокожий молодой человек Майкл Браун погиб от стрельбы в него полицейского Даррена Уилсона. До этого у Брауна не было судимостей. Данное преступление вызвало широкий общественный резонанс в виде многочисленных протестов, на которых люди выступали за проведение открытого расследования.

9. Дом Симпсонов (Лос-Анджелес, США)

Знаменитый американский футболист О. Джей Симпсон был обвинён в убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её приятеля Рональда Голдмана. Это было самое долгое судебное разбирательство в истории Калифорнии. По законам штата такое преступление предполагает приговор в виде смертной казни.

10. Холмби-Хиллз (Лос-Анджелес, США)

Смерть символа целой эпохи певца Майкла Джексона произошла 25 июня 2009 года. Это случилось после того, как его личный врач сделал певцу инъекцию профопола.

11. Лас-Вегас

Американский рэпер, актёр и общественный деятель Тупак Шакур был расстрелян в собственной машине 7 сентября 1996 года. Говорят, что убийство одного из самых известных рэперов США заказал другой рэпер — Notorious B.I.G.

12. Начальная школа «Сэнди-Хук» (штат Коннектикут, США)

Массовое убийство в школе «Сэнди-Хук» стало вторым по числу убитых в начальной школе в США. Убийцей стал 21-летний Адам Питер Лэнза. Сначала он застрелил дома свою мать, затем приехал в школу, где убил 20 детей шести- и семилетнего возраста, шестерых взрослых и ранил двоих, после чего покончил жизнь самоубийством. Всего количество жертв составило 28 человек (включая его самого).

13. Школа «Колумбайн» (штат Колорадо, США)

Это было нападение двух учеников старших классов на остальных учеников и персонал. Произошло это ужасное событие 20 апреля 1999 года. 13 человек погибли.

14. Леймерт-Парк (Лос-Анджелес, США)

Элизабет Шорт, американская актриса, прислуга и официантка была зверски убита 15 января 1947 года в окрестностях Лос-Анджелеса. Тело девушки разрубили на 2 части, вынули внутренние органы, а лицо изуродовали улыбкой Челси. Преступление так и осталось нераскрытым.

15. Здание «Дакота» (Нью-Йорк, США)

Джон Леннон, известный британский рок-музыкант, известный как участник группы «The Beatles», был убит своим фанатом Марком Чепменом. Музыкант скончался в больнице от кровоизлияния.

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

Самые громкие преступления 20 века

Многие громкие трагедии – результат действий реальных людей. Некоторые из настолько ужасны и циничны, что до сих пор вызывают трепет. В нашем рейтинге представлены 10 самых громких преступлений XX века.

Мафия Аль Капоне

Деяния безжалостного чикагского гангстера заставляют вздрагивать и сегодня. Его образ не раз обыгрывался в криминальных эпопеях. В 1920-30 года от рук Капоне погибло минимум 40 человек, а свыше 600 умерло от действий его палачей. Полиция долг не могла поймать его за руку. В итоге, поводом для ареста Аль Капоне стала неуплата налогов.

Аль Капоне

На счету гангстера нелегальный бизнес, незаконный оборот оружия, массовые грабежи и жестокие убийства. Но на суде Аль Капоне сказал, что считает себя не преступником, а общественным деятелем и филантропом.

Кливлендский маньяк

Кливлендский мясник – неустановленный массовый убийца, орудующий в 1930-х годах в Огайо. На его счету 12 жертв, но некоторые следователи говорят, что их было намного больше.

Кливлендский маньяк

Многие трупы так и не были опознаны. Их находили обезглавленными, расчлененными, а мужчин еще и кастрированными. Кто-то был обнаружен спустя внушительное время, что делало его опознание практически невозможным. Все жертвы были выходцами из низших социальных слоев, «рабочей беднотой».

Похищение ребенка Линдбергов

Вечером 1 марта 1932 года из своей комнаты был похищен 20-месячный сын знаменитого летчика Ч. Линдберга. За его возвращение было запрошено 50 тысяч долларов. Деньги были переданы, но мальчика так и не вернули. Через 3 месяца его изуродованное тельце нашли в нескольких километрах от дома с травмой черепа.

Ребенок Линдбергов

В 1934 году в убийстве младенца обвинили немецкого плотника Б. Гауптманна. Через 2 года его казнили, но он так и не признал свою вину. Согласно одной из версий, мальчик был похищен и убит, чтобы отомстить его деду, выступавшему против создания Федерального резервного банка.

Педро Алонсо Лопес

Педро Лопес – серийный убийца из Колумбии, чьи злодеяния вошли в Книгу рекордов Гиннеса. По его собственным словам, причастен к изнасилованию и смерти более 300 девушек, но полиции удалось найти лишь 53 тела. В 1983 году Педро был пойман и осужден на 20 лет тюрьмы (максимальный срок в Колумбии).

Педро Лопес

Отсидев 16 лет, маньяк переведен в спецлечебницу. Приговор был смягчен за примерное поведение и сотрудничество с полицией. Где сегодня находится самый результативный серийный убийца – неизвестно.

Бонни и Клайд

Клайд Бэрроу и Бонни Паркер – знаменитые американские грабители, орудующие во времена Великой депрессии. Домыслы придают им возвышенный ореол неординарных личностей, бросающих вызов властям и судьбе. На самом же деле, парочка была не просто грабителями бензоколонок, мелких лавок и кафе, но и банальными убийцами.

Бонни и Клайд

Все злодеяния совершались с безумной дерзостью, жестокостью и бессмысленностью. По вине банды погибло 9 полицейских и несколько гражданских. Легендарные грабители убиты в 1934 году: в тело Бонни попало около 60 пуль, Клайд получил 50.

Великое ограбление поезда

В 2013 году исполнилось полвека с момента самого громкого ограбления 20 столетия. В начале августа 1963 г. в Англии произошло нападение на почтовый поезд, перевозивший крупные суммы денег. Бандой из 15 человек руководил Б. Рейнольдсон. Из поезда было похищено 120 мешков с купюрами на сумму более 2,5 млн фунтов стерлингов.

Великое ограбление поезда

К январю 1964 г. были арестованы практически все члены банды, но большая часть похищенных денег не найдена и сегодня.

Каннибал из Алма-Аты

Николай Джумагалиев – серийный убийца-каннибал из Алма-Аты. Его обвиняли в 47 убийствах, но доказать удалось лишь 10. Сам маньяк говорил, что расчленил и съел полсотни проституток. Мясо девушек использовал для приготовления разных блюд.

Джумагалиев

Джумагалиева несколько раз задерживали, приговаривали к принудительному лечению, но через некоторое время выпускали на свободу. Сразу после его освобождения появлялись новые трупы. Последний раз людоеда поймали в 2010 году и отправили в больницу за колючей проволокой.

Гибель Кеннеди

Убийство 35-го президента Соединенных Штатов по праву считается одним из наиболее громких преступлений 20 века. 22 ноября 1963 года Дж. Кеннеди смертельно ранили во время городской поездки на автомобиле.

Убийство Кеннеди

Следствие установило, что выстрелы были произведены с 6-го этажа школьной библиотеки сотрудником склада Ли Харви Освальд. Он смог уйти от преследования, по пути убив одного из патрульных полицейских. Но еще через 50 минут его задержала в ближайшем кинотеатре.

Освальд погиб 24 ноября по дороге на допрос. Застрелил его хозяин ночного клуба, который хотел оградить жену президента от дополнительных переживаний.

Освальд

Убийство Кеннеди – не только самое громкое, но и самое загадочное преступление века. Не смотря на быстрое раскрытие и поимку стрелка, многие сомневаются, так ли виноват Освальд? Существует ряд других версий, в том числе, про сговор спецслужб. Согласно социологическим опросам, свыше 70 % жителей США не доверяют официальным выводам следствия.

Смертельная клоунада

«Убийца-клоун» – такое имя получил серийный убийца из США, изнасиловавший и убивший 33 молодых человека. У Джона Гейси было сложное детство с агрессивным отцом-алкоголиком. В 9 лет он стал жертвой педофила. Первый срок за сексуальные домогательства получил в 1968 году.

Джон Гейси

После досрочного освобождения маньяк начал воплощать в жизнь свои садистские наклонности. Он переодевался в клоунский костюм и работал на детских праздниках, где подыскивал будущих жертв. Некоторые парни сами приходили к нему домой по объявлению о работе.

Гейси насиловал, избивал и пытал своих жертв, а в перерывах читал им Библию. Затем он душил их и сбрасывал в подвал или в реку. В 1994 году был задержан и приговорен к «смертельной инъекции».

Чикатило

Имя Андрея Чикатило стало нарицательным, а сам он давно признан самым кровавым убийцей СССР. Каждое из его преступлений настолько жестоко, что вызывает дрожь и сегодня. Чикатило был не только убийцей, но и некросадистом, педофилом, некрофилом и каннибалом. Получил несколько прозвищ:

  • Бешенный зверь;
  • Ростовский потрошитель;
  • Убийца из лесополосы;
  • Красный партизан;
  • Сатана и др.

За 1978-90 годы совершил 53 подтвержденных убийства:

  • 18 женщин и девушек;
  • 14 молоденьких девочек 9-17 лет;
  • 21 мальчика 7-16 лет.

Сам безумец сознался в 56 преступлениях, хотя следствие считало, что он убил 65 человек. При расследовании изувер содержался в одиночной камере, так как стал изгоем даже в среде уголовников.

Чикатило в камере

Надо сказать, что Чикатило был счастливо женат, имел двоих детей. В семье все было спокойно и гладко. После ареста маньяка, его жена долго не могла поверить сказанному. Дома Чикатило вел себя как тихий, покладистый и отзывчивый муж, любящий детей и супругу. Но за порогом он становился совсем другим…

Чикатило заманивал своих жертв в лес или другое нелюдимое место и внезапно накидывался с ножом. На трупах обнаруживали до 60-ти колотых ранений, отрезанные и откушанные языки, носы, гениталии, выдавленные глазные яблоки. Убийца признавался, что не мог вытерпеть последнего взгляда жертв.

Чикатило

Кровавого маньяка арестовали в ноябре 1990 года, а через 2 года приговорили к смертной казни. Расстреляли 14 февраля 1994 года. За все время, пока шел поиск неуловимого убийцы, было ошибочно арестовано и осуждено несколько невиновных. Одного из них, А. Кравченко, даже успели расстрелять.

10 самых громких финансовых преступлений в истории 3163 просмотрa

самые громкие финансовые преступления

Самые крупные финансовые преступления в истории совершались не с помощью пистолета, для их осуществления достаточно было обычной ручки или нажатия кнопки на клавиатуре компьютера.
Некоторые из этих преступлений совершались из жадности; некоторые — из-за нарциссических побуждений и навязчивых идей аферистов.
Все они стали возможными вследствие нарушения или несоблюдения основных принципов предпринимательской деятельности: соблюдения законности, честной игры, надлежащего управления и грамотного руководства.

1. Бернард Л. Мэдофф . 65 миллиардов долларов

  • Организация: Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
  • Когда: с 1980-х годов до ареста Мэдоффа в декабре 2008 года.

Как: Бернард Лоуренс Мэдофф совершил одно из крупнейших финансовых преступлений в истории, использовав схему Понци, и обманул таким образом тысячи инвесторов (в основном состоятельных).
Почти 65 миллиардов долларов, включая все фальшивые «выигрыши» этой финансовой пирамиды, были потеряны.
Многие инвесторы разорились. По меньшей мере два человека покончили жизнь самоубийством, в том числе французский финансист Рене-Тьерри Магон де ла Виллехуше, который потерял все свои сбережения и деньги своего клиента на сумму 1,4 миллиарда долларов. Он перерезал себе вены канцелярским ножом в ​​своём офисе на Манхэттене. Мэдофф получил известность как «Самый ненавистный человек в Нью-Йорке».
Марк Мэдофф, старший сын афериста, повесился на собачьем поводке через два года после ареста отца, в то время как его собственный двухлетний сын спал рядом.

Приговор: 150 лет тюрьмы.

2. Бруно Мишель Иксил . около 9 миллиардов долларов

  • Организация: JPMorgan Chase.
  • Когда: с 2011 по 2012 год.

Как: Иксил устроился на работу в лондонский офис JPMorgan Chase в 2005 году, куда приехал из Парижа. Он был известен тем, что использовал агрессивную торговлю, и получил прозвище «Пещерный человек» после того, как ставка в размере 1 миллиарда долларов (на дефолт определённых компаний) принесла его работодателю 450 миллиардов долларов. После серии махинаций с кредитными дефолтными свопами (оценёнными в 9 миллиардов долларов после того, как был распутан сложный лабиринт их продажи), Иксила стали называть «Лондонским китом».

Читайте также  Оплата третьим лицом услуг, оказанных компании

Приговор: в настоящее время расследование проводится Федеральной резервной системой, SEC и ФБР (см: Wikipedia).

3. «Сэр» Аллен Стэнфорд . 8 миллиардов долларов

  • Организация: Stanford International Bank
  • Когда: с 2000 по 2008 год.

Как: предложенные Стэнфордом «Депозитные сертификаты», обещающие «безопасную, застрахованную прибыль» до 15 процентов, привлекли более 21 000 инвесторов, которые отдали свои деньги, впоследствии потраченные на разные приобретения, начиная от неликвидной недвижимости до турниров по крикету. Некоторые из активов банка были созданы с помощью фальшивой сделки на недвижимость на сумму 2 миллиарда долларов в Антигуа, которая позже представила Стэнфорду титул «сэр».

Приговор: В марте 2012 года Стэнфорд был признан виновным по 13 из 14 выдвинутым против него обвинениям. 15 июня 2012 года он был приговорён к 110 годам лишения свободы за осуществление одной из крупнейших схем Понци в истории США.

4. Джером Кервьель . 4,9 миллиарда евро

  • Организация: французский банк Societe Generale.
  • Когда: 2006 — 2008.

Как: Кервьель, младший торговец фьючерсами, стал «аферистом» и вошёл в список финансовых преступников, проводя несанкционированную торговлю европейскими биржевыми фьючерсами на фондовый индекс на сумму в десятки миллиардов долларов (больше, чем общий объём рыночной капитализации активов банка).

Приговор: 5 лет тюрьмы, с отсрочкой на 2 года

5. WorldCom . $ 3,8 млрд.

  • Организация: в 1983 году компания начала работать как Long Distance Discount Services (LDDS), впоследствии сменила название на LDDS WorldCom в 1995 году и на WorldCom в 2000 году.
  • Когда: особо крупное мошенничество с 1999 по 2002 год.

Как: Бернард Эбберс стал генеральным директором LDDS в 1985 году и остался у руля компании до конца.
Мошенничество заключалось в капитализации «статей расходов» в балансовой ведомости, вместо того, чтобы расходовать их по назначению, и завышение доходов с помощью фальшивых учётных записей об «общих нераспредёленных счетах поступлений».
Аудиторские проверки в 2003 году показали, что общие активы компании были завышены примерно на 11 млрд. долл. США.
В 2002 году было разослано более 20 000 уведомлений об увольнении, в результате чего служащие сложили в коробки содержимое своих рабочих столов и покинули компанию.

Приговор: Бернард Эбберс был приговорён к 25 годам тюремного заключения.

6. Ясуо Хаманака . 2,6 миллиарда долларов. . «Мистер Медь»

  • Организация: Sumitomo Corporation.
  • Когда: 1996.

Как: глава подразделения по торговле металлом Sumitomo получил прозвище «Мистер Медь» и контролировал до 5 процентов мировой меди.
Хаманака использовал свою должность, чтобы монополизировать скупку меди и оказать давление на рынок через Лондонскую биржу металлов, в течение почти десятилетия получая приличную прибыль для своей компании и бонусы для себя. В конце концов, цена на медь упала, и Сумитомо столкнулся с огромными потерями.
Компания отказалась признать, что ей известно что-либо о его сделках и назвала Хаманаку «мошенником», обвинив его в подделке подписи начальника.

Приговор: 8-летний тюремный срок.

7. Квеку Адоболи (UBS) . 2,3 миллиарда долларов.

  • Организация: Swiss global Investment Bank UBS.
  • Когда: 2011.

Как: 31-летний Адоболи родился в Африканской Гане, жил в Англии с 1991 года и окончил Ноттингемский университет (отголоски истории Робин Гуда . крал у богатых?).
Директор Global Synthetic Equities Equity в Лондоне, Адоболи занимался несанкционированными «мошенническими сделками», проводя фьючерсные операции с индексами S & P 500, DAX и EuroStoxx.
На суде Адоболи настаивал, что такие несанкционированные сделки были обычным делом в этой фирме, и что он попал в немилость только потому, что потерял деньги.
Его отец, бывший представитель от Ганы в Организации Объединённых Наций, был шокирован: «Семья убита горем, потому что мошенничество — это не наш образ жизни».

Приговор: В ноябре 2012 года Адоболи был признан виновным в мошенничестве и приговорён к семи годам лишения свободы. Судья сказал Адоболи, что он «навсегда останется известным как человек, ответственный за крупнейшие торговые потери в истории британских банков».
* P.S. В октябре 2012 года UBS объявила о закрытии своих нескольких торговых проектов из-за высокого риска, что привело к потере работы для 10 000 её сотрудников по всему миру.

8. Ник Лисон . 1,4 миллиарда долларов

  • Организация: Barings Bank.
  • Когда: 1995.

Как: Лисон работал в Сингапурском отделении Barings Bank, старейшего торгового банка Лондона (основан в 1762 году). Он проводил несанкционированные сделки на индексе Nikkei Index Futures, в первую очередь обеспечивая большую прибыль для банка, а дополнительно и бонусы для себя.
Землетрясение, которое произошло в Кобе 17 января 1995 года, привело к тому, что индекс, на котором торговал Лисон, рухнул. Лисон бежал из Сингапура, оставив записку «Прошу прощения».
Barings Bank был объявлен неплатёжеспособным через 5 недель.

Приговор: 6-летний тюремный срок.

9. Тошихид Игучи . 1,1 миллиарда долларов

  • Организация: Daiwa Bank of Japan.
  • Когда: 1983-1995 годы.

Как: Игучи начал работать в отделении банка Daiwa Bank в Нью-Йорке вскоре после окончания одного из университетов США. В 1980 году он был назначен управляющим портфелем активов и в итоге вырос до исполнительного вице-президента. Он понёс свои первые убытки в 1983 году и сокрыл их, в чём ему помогли два сотрудника.
Затем проводил мошеннические операции в виде несанкционированной продажи ценных бумаг клиентов (казначейских облигаций США) для покрытия своих убытков и фальсифицировал выписки со счёта Truster Banker, чтобы скрыть эти транзакции. Считается, что он подделал более 30 000 торговых бланков и других документов.
Игучи объяснил, что его основным мотивом была защита его репутации и карьеры. Daiwa Bank был оштрафован на сумму 340 миллионов долларов и вынужден был закрыть свои офисы в США в 1995 году.

Приговор: 4 года тюремного заключения.

10. Enron . 1 миллиард долларов

  • Организация: Enron Corporation. Американская энергетическая компания, базирующаяся в Хоутоне, штат Техас.
  • Когда: 1985-2001.

Как: компания Enron была образована в 1985 году Кеннетом Лэем, набравшим в штат исполнителей, которые занимались тем, что находя лазейки в бухгалтерской отчётности, вели теневую финансовую отчётность, использовали подставные компании и покрывали миллиардные долги от неудачных проектов и сделок.
Политика компании, направленная на неэффективное функционирование, фокусировалась на сделках с крупными объёмами и краткосрочными доходами, которые проводились сотрудниками с целью получения щедрых бонусов за высокую производительность. Аудитор Enron, бухгалтерская фирма Arthur Andersen, позже была обвинена в том, что она не применяла надлежащие стандарты в своих аудиторских проверках во избежание конфликта интересов, так как получала от Enron большие комиссии за консалтинговые услуги. Arthur Andersen также уничтожила тонны документов и удалила около 30 000 электронных писем и компьютерных файлов, которые могли стать доказательствами сокрытий.
Компания Enron была объявлена ​​банкротом в 2001 году. Акционеры потеряли почти 11 миллиардов долларов, когда цена акций упала с 90 долларов в середине 2000 года до уровня менее 1 доллара к ноябрю 2001 года. Почти 7 500 сотрудников Enron в Хьюстоне потеряли работу.
Arthur Andersen (на тот момент одна из пяти ведущих аудиторских фирм в мире) была вынуждена сдать свою CPA лицензию в августе 2001 года, а 85 000 её сотрудников в разных странах мира лишились работы. 28 000 из них в США.

Приговор: Кеннет Лэй был приговорён к 45-летнему тюремному заключению, но умер в июле 2006 года до вынесения приговора.
Президент Enron Джеффри Скиллинг был приговорён к 24 годам лишения свободы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector