Оправдательный приговор в части ст.174.1 УК РФ

Оправдательный приговор в части ст.174.1 УК РФ

174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)

Легализация денежных средств или имущества, добытых другими лицами преступным путем, – деяние достаточно опасно ввиду того, что оно причиняет значительный вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, создает препятствия к расследованию и раскрытию преступлений. Легализация способствует финансированию противоправной, в том числе террористической деятельности.

По данным МВД, в 2018 году было выявлено 993 случая легализации преступных доходов, в период с января по октябрь 2019 года – 830 случаев. Однако количество приговоров по ст.174 УК РФ крайне незначительное: так, по данным Судебного департамента при ВС РФ, в 2018 году по основной статье было осуждено 15 человек, в первой половине 2019 года – 2 человека. Это обстоятельство свидетельствует о невысокой раскрываемости легализации преступных доходов.

Состав простой легализации преступных доходов, предусмотренный ч.1 ст.174 УК РФ

  1. Объект: легальный финансово-экономический оборот, нарушаемый путем внедрения незаконно добытых денежных средств или имущества.
  2. Объективная сторона: придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению деньгами или имуществом, добытым третьими лицами незаконным путем (то есть перевод активов из теневой экономики в экономику официальную). Отмывание совершается путем совершения финансовых операций и сделок. К финансовым операциям относятся любые операции с деньгами – переводы, размен, обмен, наличные и безналичные расчеты и т.д. К сделкам относятся действия, направленные на установление, корректировку или завершение гражданских прав и обязанностей.
  3. Субъект: вменяемое физлицо, достигшее 16 лет.
  4. Субъективная сторона: прямой умысел. Цель – придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению деньгами или имуществом.

Все основные вопросы и нюансы, связанные с привлечением к уголовной ответственности по ст.174 УК РФ, закреплены в Постановлении Пленума ВС РФ от 7 июля 2015 года № 32.

Обстоятельствами, отягчающими вину злоумышленника, являются совершение деяния:

  • в крупном размере (более 1,5 млн рублей);
  • группой субъектов по предварительному сговору;
  • гражданином с использованием своего служебного положения;
  • в составе организованной группы субъектов; (свыше 6 млн рублей).

Как суд может сделать вывод о нелегальном происхождении имущества или денег? На это могут указывать следующие обстоятельства:

  • обвинительный приговор по основному преступлению;
  • постановление о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (например, из-за смерти обвиняемого);
  • приостановление предварительного расследования по причине того, что личность главного фигуранта дела не была установлена.

Важно отметить, что использование незаконно добытых активов в своих личных целях (например, на покупку продуктов питания, товаров первой необходимости и т.п.) не свидетельствуют об умысле на легализацию такого имущества. Уголовная ответственность может наступить, но по другим статьям УК РФ.

Ответственность за легализацию преступных доходов

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.174 УК РФ, предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч рублей (или в размере доходов виновного лица за период до 1 года). При наличии отягчающих обстоятельств наказание, естественно, ужесточается. Так, например, если деяние было совершено группой лиц, то гражданину грозит одна из следующих санкций:

  • до 200 тысяч рублей штрафа (или в размере доходов осужденного за период от 1 года до 2 лет);
  • до 2 лет принудительных работ;
  • до 2 лет колонии (в качестве дополнительного наказания может применяться штраф до 50 тысяч рублей).

Какие приговоры суды выносят по ст.174 УК РФ? Ответ на данный вопрос зависит от многих обстоятельств дела, в том числе от того, предъявляются ли лицу обвинения в совершении других преступлений.

Пример из практики

Алексей Бойцов, бывший исполнительный директор «Владивосток девелопмент», в начале 2010-х годов участвовал в отмывании украденных на строительстве судостроительного комплекса «Звезда» более 4 млрд рублей. По версии следствия, в преступной группировке Бойцов выполнял функции финансиста. Суд признал бывшего исполнительного директора виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ и ч.4 ст.174 УК РФ. Бойцов получил 6 лет колонии без штрафов, но с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях в течение 2 лет. Суд также обратил взыскание на денежные средства в размере 2,5 млн долларов, находящиеся на счетах осужденного. Столь мягкий приговор был вынесен ввиду того, что Бойцов заключил досудебное соглашение со следствием, дал чистосердечное признание, а также добровольно вернулся из США в Россию.

Очень часто легализация совершается параллельно с другими преступлениями: подделкой документов, уклонением от уплаты налогов, незаконным предпринимательством, незаконной банковской деятельностью. Это обстоятельство может значительно ужесточить уголовно-правовые санкции, применяемые к гражданину. Нередко «под удар» попадают компании, которые из-за собственной неосмотрительности предоставляют свои счета для проведения сомнительных операций. Если в схему вовлечено большое количество организаций, то правоохранителям не составит труда установить роль каждой в процедуре отмывания денежных средств или имущества.

«Руководителям стоит опасаться не только санкций, предусмотренных ст.174 УК РФ, но также и самого предварительного расследования. Обыски, допросы, изъятие техники и документов, блокировка банковских счетов – это лишь малая часть того, с чем может столкнуться организация. Даже если уголовное дело не дойдет до суда, одно только предварительное расследование способно надолго выбить фирму из привычной колеи».

Если Вы опасаетесь, что Вас могут привлечь к ответственности по ст.174 УК РФ – срочно обратитесь к уголовному адвокату. Специалисты АК «Судебный адвокат» на связи 24 часа в сутки: мы готовы немедленно вступить в дело для Вашей защиты.

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

  • Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  • Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Комментарий к ст. 174.1 УК РФ

Содержание понятий объекта и предмета, финансовых операций и сделок, момента окончания данного деяния и его квалифицированных видов совпадает с аналогичными понятиями состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

Объективная сторона деяния помимо совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, что характерно и для ст. 174 УК РФ, дополнительно включает в себя и действие, связанное с использованием указанных средств или иного имущества, для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Использование денежных средств или иного имущества может осуществляться в различных формах. Например, на денежные средства, полученные в результате получения взятки, осуществляется строительство дома или регистрируется некоммерческая организация для оказания юридических услуг населению (о понятии предпринимательской деятельности см. комментарий к ст. 169 УК РФ).

Иная экономическая деятельность представляет собой деятельность, прямо не направленную на получение прибыли, но предполагающую использование своих способностей и имущества для удовлетворения материальных потребностей и интересов (например, игра на бирже; инвестирование сбережений; благотворительность, оказание преподавательских, медицинских или юридических услуг).

Основные критерии отграничения ст. 174 от ст. 174.1 УК РФ относятся к субъективным признакам этих составов преступлений.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, выражается виной в виде прямого умысла и отсутствием цели, характерной для ст. 174 УК РФ, — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

В правоприменительной практике буквальное толкование уголовного закона позволяет привлекать к ответственности по ст. 174.1 УК РФ лиц, совершивших любую финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления (например, трата денег на бытовые и личные нужды: покупка одежды, продуктов, оплата связи). Однако согласно последним разъяснениям Верховного Суда РФ указанная цель также является обязательным признаком и ст. 174.1 УК РФ .

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 1. С. 15.

В тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и других сделок, содеянное этим лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений (например, как получение взятки, кража, мошенничество и как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Если в легализации (отмывании) участвуют лица, не совершавшие первичное деяние, но знающие о преступном происхождении имущества, то они подлежат ответственности по ст. 174.1 УК РФ только в качестве организатора, подстрекателя или пособника (ч. 4 ст. 34 УК РФ).

В судебно-следственной практике возникают вопросы по разграничению комментируемого состава с хищениями. В большинстве таких случаев суды, оправдывая лицо по ст. 174.1 УК РФ, указывают, что корыстная цель является обязательным признаком любого хищения, и сделки с чужим имуществом, полученным лицом в результате совершения им преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, полностью охватываются составами этих деяний, поскольку представляют собой акт распоряжения похищенным имуществом как своим собственным .

См., напр.: Бюллетень Верховного суда Республики Карелия. 2005. N 13.

В случае если денежные средства, полученные в качестве дохода от преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, продолжают использоваться для дальнейшей незаконной предпринимательской деятельности, дополнительной квалификации по ст. 174.1 УК РФ не требуется. Если с данным имуществом совершаются иные финансовые операции и сделки, направленные на придание ему правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, то содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 171 и 174.1 УК РФ.

Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 174 УК РФ, а действия продавца — по соответствующей части ст. 174.1 УК РФ (п. 26 Постановления Пленума ВС РФ от 18.11.2004 N 23).

Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет и в отличие от ст. 174 УК РФ являющееся участником совершения преступления, в результате которого были приобретены денежные средства или иное имущество.

Судебная практика по статье 174.1 УК РФ

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,
Соколова Д.К., . , родившегося . года в г. .

23 марта 2015 года Давляшова была задержана в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Постановлением Центрального районного суда г. Тюмени от 25 марта 2015 года в отношении Давляшовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 апреля 2015 года.

По приговору Октябрьского районного суда г. Мурманска от 5 августа 2015 года Шубин Г.В. осужден по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ) за 3 преступления, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ) за 4 преступления, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере 2 000 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 2 года и установлением перечисленных в приговоре ограничений.

Гаус Инны Николаевны, родившейся . года в г. Тобольск Тюменской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 201, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,
Князевой Светланы Викторовны, родившейся . года в г. Новокузнецк Кемеровской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

По приговору Таганрогского городского суда Ростовской области от 12 апреля 2017 года Перекрестов Э.В. осужден по ч. 1 ст. 195 УК РФ к 1 году ограничения свободы (от назначенного по данной статье наказания освобожден на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за истечением срока давности уголовного преследования), на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении Перекрестова Э.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Он же признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и оправдан на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. Признано в данной части право на реабилитацию.

оправдана по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ за отсутствием в ее деянии состава преступления и по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за непричастностью к совершению преступления с признанием права на реабилитацию,

По приговору Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 22 сентября 2010 года Емельянов В.В. осужден по ч. 3 ст. 186 УК РФ к лишению свободы сроком на 9 лет, по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 апреля 2010 года N 60-ФЗ) — к лишению свободы сроком на 8 лет. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно Емельянову В.В. назначено лишение свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Судом правильно установлено, что действия Яловика являются также наказуемыми по российскому уголовному законодательству и соответствуют ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкции которых также предусматривают наказание в виде лишения свободы свыше одного года.

Черкасов Роман Александрович, . , был задержан 3 августа 2015 года в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 3, 4 ст. 160, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Постановлениями Басманного районного суда г. Москвы от 9 июля 2007 года жалобы Забелина Виктора Александровича и З. о признании незаконными и необоснованными действий следователя следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации по изъятию заграничных паспортов заявителей, других предметов и документов при производстве обыска 10 мая 2007 года по уголовному делу по обвинению Забелина П.В. по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ оставлены без удовлетворения.

Приговоры судов по ст. 174.1 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Вину Тихонова С.В. в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:Тихонов С.В., являясь учредителем и генеральным директо.

Буковский Р.Л. работая в должности генерального директора общества с ограниченной ответственностью на основании протокола № внеочередного собрания участников от ****год и решения о государственной регистрации № № от ****год Межрайонной инспекции Ф.

Горохов ФИО15 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в составе организованной группы, в особо крупном размере, при этом преступл.

Переслыцких А.С. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организованной группой в крупном размере, то есть умышленные действия, непосред.

Подсудимый Огарков Г.Л., являясь на основании приказа № от 08.04.2009г. директором ЗАО «Южная электрическая компания» (далее ЗАО «ЮЭК» ИНН №, юридический адрес: фактический адрес: ), действуя группой лиц по предварительному сговору с К.Э.Р., уголо.

Шаяхметов М.Ш. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также совершение финансовых операций с денежными средствами, приобрете.

Михайлов Д.А. и Турбин Т.С. совершили два покушения на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая «Интернет»), организованной группой, в крупном размере. Стрельников Ю.Ю. совершил поку.

Азизов Р.И. совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах.Азизов Р.И. с целью получения материальной выгоды от незаконного сбыта наркотических средств и систематического незаконного обогащения, осознанно посягая на здоровье населения Рос.

Василишина А.С.совершила умышленные преступления на территории при следующих обстоятельствах. В период около осени /дата/, у другого лица № преследовавшего корыстные цели, направленные на незаконное личное материальное обогащение, в виде системати.

Подсудимые Казанцева А.Р. и Казанцев И.О. совершили 1 эпизод незаконного сбыта наркотических средств, организованной группой, в крупном размере. Кроме того, подсудимые Казанцева А.Р. и Казанцев И.О., действуя организованной группой, совершили 5 эп.

Бондаренко Н.Н. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, а именнов пер.

органами предварительного следствия ФИО5 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч. 3 ст. 303, п.п. «а, б» ч.2 ст. 174.1, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 33, п.п.«а, б» ч. 2 ст. 199.

Вавилова О.Н. совершила ряд умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.Так, Вавилова О.Н. в соответствии с приказом директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № (далее по текст.

Неустановленное следствием лицо, действуя из корыстных побуждений, рассматривая преступную деятельность как регулярный источник дохода, располагая информацией об источнике приобретения наркотических средств и психотропных веществ, создало организо.

Безрукова Т.Л. подозревается в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо недостоверных сведени.

Читайте также  Юридическая ответственность за плагиат в научных

в период времени с 4 июня по 30 декабря 2013 года Моисеев Н.В., находясь на территории г. Оренбурга, являясь на основании Приказа №104 от 19.10.2005 г., протокола общего собрания участников ООО » от 10.10.2011 г. одним из учредителей и руководител.

Иванов А.А. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.Так, Иванов А.А. в феврале 2014 года, точная дата следствием не установлена, приискал ФИО1, сист.

Правдин Д.Н. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере, а именно: Правдин Д.Н., имея умысел на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, фактически работая в ООО «Окна-Трейд» в.

органами предварительного следствия ФИО5 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч. 3 ст. 303, п.п. «а, б» ч.2 ст. 174.1, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 33, п.п.«а, б» ч. 2 ст. 199.

подсудимая Лушникова присвоила вверенные ей денежные средства ООО ТД «АБТ» и ООО «АПС» в особо крупном размере.Кроме этого Лушникова обвиняется органами предварительного расследования в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных ею в .

Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.

Комментарии к ст. 174 УК РФ

1. В Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, определена как придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК, ответственность по которым установлена указанными статьями. Легализация (отмывание) преступных доходов является преступлением международного характера, вопросы борьбы с которым отражены в целом ряде международных конвенций (например, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. и др.). Они ратифицированы Российской Федерацией и таким образом стали частью ее правовой системы.

СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3418.

2. Предметом преступления являются денежные средства, ценные бумаги в российской и иностранной валюте и иное движимое или недвижимое имущество, приобретенные преступным путем как в России, так и за ее пределами.

Дискуссионным остается вопрос о необходимости установления приговором суда факта преступного происхождения легализуемого имущества. Пленум Верховного Суда РФ в п. 21 Постановления от 18.11.2004 N 23 указал, что «при постановлении обвинительного приговора по статье 174 УК РФ или по статье 174.1 УК РФ судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем либо в результате совершения преступления». Однако из этого разъяснения вовсе не следует необходимость предварительного осуждения лица за основное (предикатное) преступление для применения нормы о легализации (отмывании) преступных доходов. Факт преступного приобретения денежных средств или иного имущества может быть установлен и судом, рассматривающим уголовное дело об отмывании преступных доходов. Важно лишь, чтобы субъект, привлекаемый к ответственности за легализацию, осознавал преступное происхождение имущества, с которым он совершает финансовые операции и иные сделки.

3. Норма, содержащаяся в ст. 174, запрещает совершение любых финансовых операций и сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем. Финансовые операции и другие сделки, о которых говорится в статье, это действия физических и юридических лиц, независимо от формы и способа их осуществления, с денежными средствами, в том числе в иностранной валюте, ценными бумагами, валютными ценностями, иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. Как подчеркнул Пленум Верховного Суда РФ, по смыслу закона ответственность по ст. 174 или по ст. 174.1 УК наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенным преступным путем имуществом (п. 19 Постановления от 18.11.2004 N 23).

Надо иметь в виду, что легализация (отмывание) нередко имеет продолжаемый характер, поскольку для того, чтобы снять с доходов «пятно» их криминального происхождения, необходимо совершение целого ряда финансовых операций и иных сделок.

4. В ч. 1 ст. 174 и ч. 1 ст. 174.1 УК не определена минимальная стоимость легализируемого (отмываемого) имущества, достаточная для возникновения уголовной ответственности за совершение действий, указанных в названных статьях УК. При решении этого вопроса следует руководствоваться общими положениями, содержащимися в ч. 2 ст. 14 УК (см. коммент. к этой статье).

Если преступник, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в крупном размере (ч. 2 ст. 174 и ч. 2 ст. 174.1 УК), успел совершить финансовые операции и иные сделки на меньшую сумму и вынужден был прекратить преступную деятельность по не зависящим от него обстоятельствам, содеянное должно быть признано покушением на легализацию (отмывание) в крупном размере.

5. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 174, может быть лицо, достигшее возраста 16 лет, совершающее финансовую операцию или иную сделку с имуществом, приобретенным преступным путем, за исключением тех лиц, кто в качестве исполнителя или иного соучастника приобретал данное имущество путем совершения какого-либо первичного преступления и поэтому будет нести ответственность за легализацию (отмывание) по ст. 174.1 УК. Лица, не принимавшие непосредственного участия в совершении финансовых операций и иных сделок с легализуемым имуществом, а лишь оформлявшие либо регистрировавшие их, при доказанности их осведомленности о преступности данной операции несут ответственность как соучастники преступления. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируется как пособничество по ч. 5 ст. 33 УК и соответственно по ст. 174 или ст. 174.1 УК и при наличии к тому оснований — по ст. 202 УК как злоупотребление полномочиями частным нотариусом (п. 24 Постановления от 18.11.2004 N 23).

6. Для привлечения к ответственности лиц, участвующих в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, необходимо осознание ими того обстоятельства, что финансовая операция или другая сделка с их участием, а равно предпринимательская или иная экономическая деятельность осуществляются с денежными средствами или другим имуществом, приобретенными преступным путем, и желание совершить такие действия.

Обязательным признаком субъективной стороны преступления является цель совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

7. Крупный размер легализации (ч. 2 ст. 174 и ч. 2 ст. 174.1 УК) определен в примечании к ст. 174 УК в сумме, превышающей 6 млн. руб. Данное квалифицирующее обстоятельство имеет место и в тех случаях, когда при наличии единого умысла на легализацию в крупном размере этот умысел осуществляется путем выполнения множества конкретных финансовых операций и иных сделок на меньшие суммы.

Особо квалифицирующие признаки, предусмотренные ч. ч. 3 и 4 ст. 174, ч. 3 ст. 174.1 УК, относятся лишь к случаям легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в крупном размере.

8. О понятии группы лиц, совершающих преступление по предварительному сговору (ч. 3 ст. 174 и ч. 3 ст. 174.1 УК), см. коммент. к ст. 35.

9. Под лицом, использующим свое служебное положение при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем (ч. 3 ст. 174 и ч. 3 ст. 174.1 УК), понимается должностное лицо государственных органов, органов местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждений, Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований РФ, иной служащий, а также лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации (п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23).

10. О понятии и особенностях квалификации преступлений, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 174 и ч. 3 ст. 174.1 УК), см. коммент. к ст. 35.

11. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, отличается от преступления, предусмотренного ст. 175 УК, следующими основными обстоятельствами:

а) в отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, субъектом легализации являются и лица, непосредственно преступным путем приобретшие соответствующее имущество (ст. 174.1 УК);

б) приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, квалифицируется по ст. 174, а не по ст. 175 УК, если умысел лица, участвующего в этой сделке, направлен на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенного преступным путем, внедрение их в легальный оборот (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector